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    2019 - 12
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    2019 - 12
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    2019 - 12
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    • 2018 - 12 - 27
      来源:新闻1+1、人民网本文仅供交流学习,若来源标注错误或侵犯到您的权益,烦请告知,我们立即删除。一、银保监会文件近日,银监局、保监局、银行、保险公司等金融机构收到中国银保监会的最新通知。通知要求,坚决贯彻落实中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》要求,旗帜鲜明地开展扫黑除恶专项斗争。通知要求,对于银行业领域,要重点打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务中的下述行为:一是利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的;二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;三是利用黑恶势力开展或协助开展业务的;四是套取金融机构信贷资金,再高利进行转贷的;五是面向在校学生非法发放贷款,发放无指定用途贷款,或以提供服务、销售商品为名,实际收取高额利息(费用)变相放贷的;六是银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的。对于保险业领域,要重点打击有组织的保险诈骗活动。各级监管机构扫黑除恶斗争工作负责部门要及时接收、处理以下举报线索:一是对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报;二是对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报;三是银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索;四是本通知第三条所列明的重点打击活动领域行为线索。二、公安部等部门文件就在前不久,公安部连同三部门发布通知,要求严惩违法放贷人!!!中国银行保险监督管理委员会中华人民共和国公安部国家市场监督管理总局中国人民银行关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知银保监发〔2018〕10号文件要求,严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款。严厉打击以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款。严厉打击套取金融机构信贷资金,再高利转贷。严厉打击面向在...
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    上海沃弗律师事务所 上海沃弗律师事务所是经上海市司法局批准设立的一家规模化、规范化、专业化的法律服务机构。自成立以来,沃弗所始终秉持诚信为本的从业态度、精益求精的执业精神,致力于在各个专业领域为客户法律服务。经过长久的稳健发展,沃弗已经成为一家服务领域全方位、服务范围国际化的颇具规模的综合性律师事务所,为保障客户合法权益、维护社会公平正义作出了重大贡献。
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